ماشوب مانيلا مجموعة الاستثمار الفوركس

جرائم الإقناع: النقد الأجنبي الاحتيال على الاستثمار الاستثمارات في سوق صرف العملات الأجنبية (فوريكس) هي ترقية احتيالية جديدة نسبيا يتم تطويرها وبيعها في جميع أنحاء البلاد. أنت تؤدى إلى الاعتقاد بأنك تستثمر في سوق العقود الآجلة للعملات التي تخضع لرقابة عالية، وسوق تتداوله البنوك الكبيرة والمؤسسات المالية التي لا تتجاوز عمولات تداولها نقطتين أو ثلاث نقاط. ويشار إلى سوق العملات الأجنبية كوتسكوت عادة باسم كوتفوريسكوت. ويمكن تداول عقود العملات الأجنبية بصورة مشروعة إما في تبادل آجلة معترف به أو في سوق كينتيربانك، وهو ما ينطوي عادة على التداول بين المؤسسات الكبيرة مثل المصارف والشركات، وليس على العملاء الأفراد أو الأفراد. وكثيرا ما تخبر شركات التداول بالعملة الاحتيالية العملاء بأن تداولهم يتم في سوق كينتيربانك نيابة عنك. مع 10،000 وديعة، والحد الأقصى الذي يمكن أن تخسر هو 200 إلى 250 في day. quot العديد من التجار العملات يطلب من العملاء لمنحهم المال المعروف باسم كوتارجين، وكثيرا ما مبالغ في حدود 1000 إلى 5،000. هذه المبالغ، وهي صغيرة نسبيا في أسواق العملات، في الواقع السيطرة على كميات أكبر بكثير من الدولار من التداول. يمكن أن يجعل التداول بالهامش مسؤولا عن خسائر الدولار التي تتجاوز كثيرا مبلغ الهامش الذي أودعته. كتيو تأخذ فقط قدر من المخاطر كما تراه مناسبا. وتسمح هذه التجارة بالرافعة المستثمرين للمضاربة مع هامش نقدي أقل من 5 من سعر الدولار الأمريكي للعملات الأجنبية مثل مارك الألماني والفرنك السويسري والجنيه البريطاني و الين الياباني. إذا كان سوق الأسهم يتحرك صعودا أو هبوطا، في سوق العملات سوف تجعل دائما الربح. كوت يتم بالفعل بيع ضحايا هذه المروجين الاحتيالية موقف في سوق العملات الآجلة التي هي على حد سواء غير منظم ولا يوفر أي ضمان أن المروج قد حصلت على المركز الأمامي في العملة المتداولة. كما أنك لست على دراية بأنك ستدفع 50 عمولة على كل صفقة وأنه ليس لديهم فرصة لتحقيق أرباح أو استرداد استثماراتهم. وغالبا ما يستخدم هذا النوع من المصطلحات احتيال الاستثمار جنبا إلى جنب مع مخططات البنك رئيس ومدعومة من قبل المدفوعات بونزي. وقامت مجموعة واحدة هي "فوركس إنفستمنت" بتعيين "ترادرسكوت" الذي لم يكن لديه في الواقع تدريب كاف وخبرة كافية في مجال تداول العملات الأجنبية، مما جعل معظم حسابات المستثمرين تعاني من خسائر كبيرة في ثلاثة من كل أربعة دولارات استثمرت في البرنامج. لمزيد من المعلومات حول هذا النوع من الاستثمار تأكد من التحقيق في قواعد بيانات الرابطة الوطنية للعقود الآجلة و كفتك. وستقوم الشركات بتقديم طلبات بيع خادعة ومضللة وعالية الضغط. وكثيرا ما يفشل مديري المدارس في الإشراف على الموظفين والوكلاء في سلوك أنشطتهم الآجلة للسلع الأساسية. أنها تجعل خادعة، مضللة وغير متوازنة مبيعات العطاءات زد حسابات العملاء وتفشل في التمسك بمعايير عالية من الشرف التجاري والمبادئ العادلة والعادلة للتجارة. حث الناس على الاستثمار دون تسجيلهم. الانخراط في ممارسات التماس الاحتيال. وهم يرتكبون الغش فيما يتعلق بشراء وبيع العقود الآجلة للسلع وعقود الخيارات لحسابات العملاء من خلال تقديم بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة أو إهمال للحقائق المادية. وهم يرتكبون الاحتيال عن طريق تحويل حسابات العملاء بطريقة منتشرة وواسعة النطاق لتوليد عمولات، دون مراعاة الهدف التجاري للعملاء الذين يقدمون بيانات احتيالية تتعلق، من بين أمور أخرى، باحتمالات الأرباح في العقود الآجلة للسلع التجارية وعقود الخيارات، وخطر الخسارة ، والتجربة والنجاح التجاري لشركتهم ومندوبي المبيعات. جعل التواصل مع الجمهور الذي يعمل بمثابة الاحتيال أو الخداع. (1) و 4 ب (أ) '3' و 4 ج (ب) من القانون، والفصلين 33 و 7 (و) من المادة 4 (ب) من القانون، أو بشكل مباشر أو غير مباشر. )، و 33.10 من لوائح كفتس التي تنطوي على الغش أو الاحتيال أو محاولة القيام بذلك، أو خداع عمدا أو محاولة القيام بذلك فيما يتعلق بأي أمر من السلع الأساسية أو العقد، و (2) ينتهك القسم 166.3 من لوائح كفتس عن طريق الإخفاق في الإشراف بجد التعامل مع حسابات السلع الأساسية. فهم لا يثبتون بأدلة واضحة ومقنعة بأن تسجيلهم لن يشكل أي خطر كبير على الجمهور. وهم ينخرطون في أعمال وممارسات تنتهك قانون بورصة السلع ولوائح الاتحاد. وهم يدليون ببيانات خاطئة عن وثائق تسجيلهم المودعة لدى لجنة التجارة الحرة من خلال عدم إدراج مديري الشركة بسبب جزء من حصتهم المالية المسيطر عليها في الشركة. فهم لا يشرفون بجد على التعامل مع العملاء العقود الآجلة للسلع وحسابات السلع الخيار عن طريق عدم رصد طلبات المبيعات من قبل مندوبي المبيعات، وإرشاد مندوبي المبيعات إلى تحريف الحقائق المادية لحث العملاء على الانخراط في ممارسات التداول تهدف إلى تعظيم العمولات. ويوافق مسؤولو الشركة، دون قبول أو رفض أي ادعاءات، عادة على دخول أمر قضائي دائم يخلصون إلى أن شركتهم قد انتهكت أحكام مكافحة الاحتيال الواردة في لوائح سي و كفتك، وأقرتها بشكل دائم من المزيد من هذه الانتهاكات. ثم أنها مجرد مسح لائحة نظيفة وبدء شركة جديدة. وكثيرا ما تجد المحاكم سلوكا مزورا متعمدا ومنتظما ومتعمدا فيما يتعلق بانتهاكات القانون ولوائح لجنة مكافحة الإرهاب على مدى فترة طويلة من الزمن. وغالبا ما تستمر ممارسات البيع غير السليمة حتى بعد تقديم الإجراءات بموافقة المديرين والمشاركة الفعالة. وهي تنتهك القاعدة 2-29 (أ) (2) من اتفاق نفا من خلال استخدام نهج الضغط العالي مع الجمهور. وغالبا ما تشمل التحريفات: احتمال الربح وإمكانية الخسارة في خيارات السلع التجارية، وإمكانية تطبيق وأهمية بيان الإفصاح عن المخاطر الذي تقتضيه لوائح اللجنة، وخبرة الشركة وسمعتها في صناعة السلع الأساسية، ومعدل نجاحها في خيارات السلع التجارية، ووجود إدارة بحثية داخلية وموظفين من المحللين. فهي تشارك بشكل منهجي في تكتيكات مبيعات الضغط العالي، نموذجية لعملية غرفة المرجل، وبشكل روتيني تقديم بيانات كاذبة أو خادعة عند التماس العملاء. وهي توفر القليل من التدريب ل أبس لها بخلاف شحذ تقنيات المبيعات ذات الضغط المرتفع. وهم يشجعون بائعيها على تعظيم العمولات من خلال الضغط على عملائها وإقناعهم، من خلال تقنيات المبيعات ذات الضغط المرتفع والاحتيالي، لشراء خيارات غير مكلفة وبأسعار كبيرة من المال والتي نادرا ما تكون مربحة للعميل بعد العمولات. وعادة ما تتقاضى عملائها عمولة قدرها 175 لكل خيار لشراء خيار مع رسوم عمولة قدرها 75 لتعويض معاملة الخيار. ويتمثل الهدف الأسمى لعملية البيع في زيادة دخل العمولة إلى أقصى حد من خلال زيادة عدد الخيارات التي يشتريها العملاء إلى أقصى حد وبتحريف الربح المحتمل للخيارات المشتراة للعملاء. وتضمنت حسابات الخيارات العديدة صفقات تجاوزت فيها نسبة العمولة إلى قسط التأمين 100 في المائة، وأن أغلبية الزبائن يدفعون ما بين 40 و 60 في المائة من أموالهم الاستثمارية للعمولات. وهم يشجعون مثل هذه اللجان العليا من قبل المديرين التنفيذيين حساب مجزية ماليا تستند فقط على حجم الخيارات التي تم شراؤها، وعن طريق تثبيط أو حظر شراء خيارات أكثر تكلفة. وهي تحقق هدفها المتمثل في تعظيم دخل العمولات من خلال تشجيع شركاتها على تحريف ربحية الخيارات التي يتم تسويقها من قبلهم، وإساءة تفسير تأثير هيكل العمولة على إمكانات الربح للخيارات التي يتم تسويقها للعملاء. على سبيل المثال، ادعت شكوى واحدة أن شركة واحدة تداولت أكثر من 2،800 من حسابات العملاء خلال فترة 3 12 سنة وأن أكثر من 90٪ من هؤلاء العملاء فقدوا كل أو معظم أموالهم، في حين أن الشركة جمعت 12.8 مليون عمولة. وزعمت هذه الشكوى أيضا أنه في غضون خمسة أشهر فقط كان لدى الشركة 1،126 حسابا تجاريا متداولا بشكل نشط، وكانت هذه الحسابات قد بلغت خسائرها الإجمالية حوالي 5،5 مليون دولار وسددت عمولات إجمالية بلغت حوالي 2،6 مليون حساب، وهو ما يمثل 48 في المائة من صافي الخسائر . وتدعي شكوى أخرى مقدمة من شركة التجارة الحرة أن إحدى الشركات تعاملت في فترة اثني عشر شهرا تقريبا بحوالي 988 حسابا للعملاء، مما أدى إلى توليد 3.16 ملايين عمولة بينما فقد العملاء أكثر من 7 ملايين عميل. ومن بين حسابات العملاء التي تمت معالجتها في هذه الفترة، فقد 97 في المائة من جميع حقوق الملكية أو كلها تقريبا. وخلال فترة خمسة أشهر، تعاملوا مع ما يقرب من 019 1 حسابا، أسفرت عن إنشاء 2،2 مليون حساب في العمولات، مما أدى إلى فقدان 83 في المائة من عملائها جميع حقوقهم أو كلها تقريبا بمبلغ إجمالي قدره 5،2 مليون جنيه استرليني. وتعمل إعلاناتها الإذاعية كاحتيال وخداع، وهي تخلق وتبث بتجاهل تام للحقيقة. عند توجيه املديرين تقوم الرشكات مبمارسة سلوك متعمد من أجل احتيال العمالء وخداعهم. ضرائب الغش بالعمالت األجنبية التي تمثل العمالء والعمالء المحتملين: - ضمان حصولهم على أرباح نتيجة لالستثمار في خيارات السلع األولية - أن خيارات السلع التجارية هي خالية من المخاطر تقريبا، وأن وثائق اإلفصاح مطلوبة أو عن طريق تنظيم لجنة مكافحة الإرهاب غير هامة أو ذات أهمية ضئيلة، أو كلمات بهذا المعنى. إغفال إبلاغ العملاء والعملاء المحتملين: - أن الزيادة الموسمية في الطلب على سلعة معينة، مثل زيت التدفئة والبنزين الخالي من الرصاص، في حد ذاته، لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة قيمة الخيار على سلعة معينة، - أن الاتجاهات السابقة في أسعار العقود الآجلة على سلع محددة لا تتوقع بالضرورة الربحية الحالية للخيارات على العقود الآجلة على تلك السلع - أن أخبار السوق المعروفة حاليا لا تعني بالضرورة أن العميل سوف كسب المال عن طريق التداول من خلالهم كما السوق المعروفة حاليا فإن األخبار عادة ما تؤخذ في االعتبار بالفعل في األسعار اآلجلة الكامنة، فضال عن قيمة الخيار - أنه، باستثناء الخيارات المحتملة في المال، فإن ارتفاع سعر العقد اآلجل ال يرتبط عادة برسم سعر مستقبلي واحد، نسبة واحدة إلى واحدة مع ارتفاع في سعر خيار على ذلك العقد الآجل، - أن أوامر وقف الخسارة ليست دائما فعالة في الحد من مخاطر الخسارة، - أن تنويع اختيار لا تقتصر مواقف الأيونات بالضرورة على الحد من مخاطر الخسارة أو زيادة الأرباح المحتملة لكل موقع شراء تم شراؤها، و - أنه في ظل ظروف سوق معينة، قد يجد العميل أنه من الصعب أو المستحيل تصفية المركز منذ ظروف السوق في البورصة حيث الطلب يتم وضعها قد يجعل من المستحيل لتنفيذ تصفية الموقف. فهم يفشلون في الحصول على معلومات العملاء بطريقة سليمة. وهي تفشل في الإبقاء على مبلغ رأس المال الصافي المطلوب بموجب لوائح اللجنة، وإخفاقها في إخطار اللجنة بذلك وعدم الاحتفاظ بالكتب والسجلات الحالية. فراشة ينتشر بعض شركات الفوركس الاحتيالية تلتمس العملاء للتداول في استراتيجية الخيارات المعروفة باسم كوتبوتريلا سبريادسكوت تدرك التأثير السلبي المستمر للاستراتيجية على قدرة العملاء على كسب المال على المدى الطويل. وهي تخدع عملائها عن طريق وضع أوامر شراء وبيع مطابقة لعقود الآجلة في البورصات الأمريكية. ثم يقوم بتخصيص الصفقات لحسابات معينة لخلق نمط المطلوب من الأرباح والخسائر. وهم يضعون أوامر لشراء وبيع نفس الكميات من نفس العقد بأسعار مماثلة أو متطابقة تقريبا. هذه الصفقات عادة ما يتم تعويضها من قبل شركة أخرى، كما الصفقات اليوم في تبادل المعلومات، ولكن مع ذلك المدرجة ك كوبينكوت في حسابات فرعية منفصلة عقدت في اسم شركة واحدة. ثم يصدرون بيانات التداول التي ذكرت زورا هذه الصفقات يوم مغلقة كما تبقى مفتوحة. وتستخدم الشركة الواحدة هذه البيانات لإبلاغ زورا عن الأرباح والخسائر للعملاء عن طريق مطابقة المراكز الطويلة والقصيرة من مختلف الحسابات الفرعية وتقديم تقارير زائفة إلى العملاء بأن هذه الصفقات كانت تعادل بعضها بعضا. ويؤكدون بشكل زائف وخادع تنفيذ بعض المعاملات الاحتيالية من خلال اقتراح أن المشتريات والمبيعات المدرجة جنبا إلى جنب في التأكيد تعادل بعضها بعضا، عندما، في الواقع، فهي صفقات غير ذات صلة. وهي تشتري لحسابات العملاء، ومعظمها من الخيارات الاختيارية، وهي مواضع اختيار الفراشات، التي تقيم الشركات رسوما قدرها 180 لكل خيار. وتتكون فراشة الفراشة من أربع قطع أو دعوات (اثنان من شراء وشراء اثنين)، مما أدى إلى أربع لجان لكل موقف فراشة الخيار، أو 720 لكل انتشار. لجنة 720 هو بالإضافة إلى 12 في المئة من الأسهم، رسوم مقدما اتهم. جنبا إلى جنب مع هيكلية اللجنة، كما أنها تضع سياسة لتقليل كمية من أموال العملاء الملتزمة بالسوق كما قسط من خلال شراء أقل تكلفة الاقتباسات من-مونيكوت المواقف. واستخدمت استراتيجية التداول في فراشة التداول وهيكل العمولة لتحل محل رسوم مسبقة بنسبة 40 في المائة مقدما و 60 في لجنة خيار الدوران بعد أن نظرت المحاكم الألمانية مع الاستياء من الرسوم الأمامية الكبيرة التي يتقاضاها الوسطاء وكانت تمنح تعويضات للعملاء المشتكين . وقد أدى ذلك إلى تخفيض الرسوم الأولية إلى 12 إلى 13 في المائة، وضاعف عمولة الخيار الواحد إلى ثلاثة أضعاف، وسمح لهم ببدء تداول فراشات الفراشات لحسابات العملاء التي كانت في معظمها تقديرية. إن استراتيجية التداول الاحتيالية تجعل من المستحيل عمليا للعملاء كسب أرباح من استثماراتهم نظرا لهيكل العمولة واستراتيجية التداول المستخدمة. في الواقع، انتهت تقريبا جميع الصفقات الفراشة انتشار دون قيمة، أو تم ممارسة وتعيين نتيجة مالية من الصفر. وبلغ مجموع الخسائر التي تتألف من عمولات وأقساط ل 339 عميلا في حالة واحدة حوالي 5.6 مليون، منها حوالي 4.8 مليون، أو 86 في المائة، تعزى إلى العمولات (باستثناء رسم 12 في المائة المخصوم). الخسائر بدون توقف 0998 - قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى وحصلت على إغاثة طارئة تتضمن فت. شركة لوديرديل، إدارة رأس المال الدولية. (إيسم) التي طلبت من المستثمرين المزاعم بأنهم سيستفيدون من برنامج صرف العملات الأجنبية. ووفقا للشكوى، استخدمت إيسم تكتيكات مبيعات تسويقية عالية الضغط من طراز "كومبويلر-رومكوت" لرفع ما يقرب من 18 مليونا من أكثر من 1600 مستثمر من أكتوبر 1997 إلى أوائل سبتمبر 1998. وقالوا للمستثمرين أنه يمكنهم الحصول على عائدات من 3-6 في الشهر وإرسالها وهمية بيانات الحسابات الشهرية التي أظهرت أرباحا متسقة. كما قالت إيسم للمستثمرين أن 80 من أموال المستثمرين ستحتفظ بها في حساب مصرفي، والباقي 20، والتي سيتم استخدامها في برنامج التداول بالعملات الأجنبية إيسم، من الحماية من الخسائر الكبيرة من خلال استخدامها المزعوم من كوتستوب-فالكوت النظام على كل التجارة. كل هذه التصريحات كانت خاطئة حيث أن التداول بالعملات الأجنبية ولدت خسارة صافية للمستثمرين، لم تحتفظ إيسم 80 من أموال المستثمرين في الحسابات المصرفية، كما أنها لم تستخدم أوامر كوتستوب-لوسكوت على جميع الصفقات. وادعى المجلس أيضا شركة وورلدكورب تريدرز أمب Co. Inc. (ورلدكورب) كمتهم متهم بالإغاثة، مدعيا أن إيسم قد نقل ما لا يقل عن 10 ملايين إلى ورلدكورب. التي استخدمت على الأقل بعض هذه الأموال للتجارة بالعمالت الأجنبية. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتجميد جميع أصول إيسم وأصول ورلدكورب التي تم توفيرها من قبل إيسم. وافقت إيسم على أمر قضائي دائم ضد الانتهاكات المستقبلية لأحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الاتحادية ووافق على تعيين جهاز استقبال. وقد استرد المتلقي نحو 5.2 مليون شخص، وقام بتوزيع أولي على أكثر من 1600 مستثمر ودائني يبلغ عددهم نحو 3.3 مليون شخص، يمثلون 19.6 من مطالباتهم، ويواصلون اتخاذ إجراءات ضد المدعى عليهم الآخرين. وفي 6 يوليو / تموز 2001، يواجه جاريد دارجينيو الذي يرتكب جريمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال بالبريد والاحتيال على السلك عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن الاتحادي. في وقت لاحق من العام نيلسون N. شيمباري مذنب في واحدة من التآمر لارتكاب الاحتيال البريد والاحتيال الأسلاك ويواجه خمس سنوات كحد أقصى. وأدان كين طرابلس مذنبا في أحد مؤامرات التآمر لارتكاب عمليات احتيال بالبريد والاحتيال على الأسلاك، وواحد من عمليات غسل الأموال ويواجه عقوبة قصوى تبلغ عشرين عاما. لاري طرابلس مذنب في واحدة من التآمر لارتكاب الاحتيال البريد والاحتيال الأسلاك ويواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات. العمل المدني No.98-7062-CIV - ديمترولياس نظام تداول العملات الأجنبية مماثلة، مفاهيم المالية الفريدة. وشركة أيضا من قبل المجلس الأعلى للتعليم. 0999 - أنتوني بالدوين وإدارة العملات العالمية. زعم أنه قام بحياثة أكثر من مليون شخص من المستثمرين الذين يعتقدون أن مواده الترويجية تشير إلى أنه كان لديه سجل ملحوظ ومعترف به من العوائد المربحة باستمرار، حيث بلغ متوسطه نحو 5 أشهر شهريا في تعاملاته بالعملات الأجنبية. وطمأنتهم كشوف حسابات شهرية خاطئة وصفت الاستثمار بأنها آمنة ومربحة، أن الضحايا لم يكونوا على دراية بأنه قد فقد بالفعل كل أموالهم تقريبا في التداول على الرغم من خبرته السابقة في إدارة رأس المال الدولية أو ربما بسبب خبرته السابقة. (انظر أعلاه) ووافق على الأمر الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولكن لم يكن مطلوبا منه رده بسبب عدم قدرته على الدفع. وهناك عدد قليل من العمليات الحالية تستخدم أسماء شركة السلمون تشيس الدولية، وشركة جيبسون ريد وأول شركة الفوركس القابضة. في 1 يناير 2002، بدأت الدول الأوروبية باستخدام اليورو الجديد. ولم يحدث من قبل أن اتحد الكثير من البلدان ذات الاقتصادات القوية لاستخدام عملة واحدة. الحصول على قطعة من التاريخ الخاص بك الآن نود أن نرسل لك اليورو مجانا وتقرير مجاني عن العملة العالمية. مجرد زيارة موقعنا لطلب اليورو واليورو تقرير: بالإضافة إلى تقرير عملتنا، يمكنك الحصول على حزمة الاستثمار الحر لدينا: تعلم كيف 10،000 في الخيارات سوف تستفيد 1،000،000 في اليورو العملة. وهذا يعني حتى حركة صغيرة في السوق لديها إمكانات ربح ضخمة. إذا كنت فوق سن 18 ولديها بعض رأس المال المخاطر، من المهم أن تعرف كيف سيغير اليورو العالم الاقتصادي وكيف يمكن أن تستفيد 10،000 الاستثمار الحد الأدنى الاستثمار في الفوركس العملات الخيارات هو المضاربة وتشمل درجة عالية من المخاطر. يمكن للمستثمرين وفقدان المال. 1002 - شركة إمف هولدينغز، إنك.، الشركة العقارية في سيبو ومانيلا في الفلبين وهونغ كونغ (مع خطط للتوسع في سنغافورة واليابان) متخصصة في تداول العملات (ين مقابل الدولار)، على الرغم من أنها تحتفظ أيضا بوفورات مختلفة و والتحقق من الحسابات بالدولار والبيزو في مختلف المصارف الدولية. على الرغم من أن الشركة صغيرة، إدغر فيجر، المالك، ويقول انه لديه خبرة كبيرة في التداول، وبينما يبدو أن تملك 80 من الشركة، لسبب ما، لا يظهر اسمه في أي من وثائق التسجيل، وخاصة مع المجلس الأعلى للتعليم هناك. ويبدو أن المستثمرين أصبحوا دائنين الذين يقرضون أموال الشركة بوعد 20 عائد كل 30 يوما. يجب على المتداولين تجميع ما يكفي من الأموال المقترضة للوصول إلى حجم العقد إما بالين أو الدولار من أجل تخصيص حصة قبل أن يحصلوا على الرواتب. إمف هولدينغز Inc. فيدمان بيلدينغ، سالسيدو St. ماكاتي سيتي 802-A برج كيبل سيبو بيزنس بارك، مدينة سيبو، الفلبين إمف إنفستمنت لت وحدة 1808 مركز التمويل الدولي واحد، هك إمف هولدينغز، إنك. RRN20020726083651362 إمف هولدينغز، إنك. RRN20020726085816947 إمف مولتي - SYSTEM ماناجيمنت أند هولدينغز كوربوراتيون، RRN02169101937 سيفون الحنفية إيقاف كا - 111503 - ونيونتريب - أدينت لجنة تحكيم اتحادية أمس اثنين من رجال سان دييغو بتهمة البريد والاحتيال الأسلاك المتعلقة مخطط بونزي ظاهرا عمل الزوج من مكاتب لا جولا. تم توجيه اتهام إلى ويليام إف مكراي وبول ييتس في أغسطس / آب 2000 بتهمة إغراء الجمهور لاستثمار 30 مليون دولار في فوركس إنترناشونال و إيرثويس إنترناشونال. وهما شركتان يزعم أنهما يتاجران بالعملة الأجنبية. وقال الادعاء ان الاثنتين طالبا العملاء بمزاعم احتيالية بعوائد سنوية عالية على حسابات تداول العملات هذه، وقالوا زورا للمستثمرين إن أموالهم مؤمنة وتحتفظ بالثقة لدى أحد البنوك. وبالإضافة إلى ذلك، قال المدعون العامون إنهم أبلغوا الضحايا الذين استثمروا بأن حساباتهم تحقق عائدات إيجابية كبيرة، في حين أنهم في الواقع يحصلون على أموال مستثمرة جديدة. وقال الادعاء ان ماكراى قام ايضا باخراج 5.8 مليون دولار من اموال المستثمرين ووضعها فى حساب بنك برمودا واستخدامها لشراء شقة سكنية وسيارة رياضية فاخرة. وأدين ييتس ب 12 تهمة احتيال البريد وست تهم التزوير الأسلاك. وقال المدعي العام انه يواجه ما يصل الى 90 عاما في السجن وغرامات قدرها 4.5 مليون. وأدين ماكراي بخمس تهم تتعلق بغسل الأموال، واثنين من التهم بإيداع إقرارات ضريبية كاذبة، وأحد التآمر للتهرب من الضرائب لإخفاء أكثر من مليون شخص من الدخل من دائرة الإيرادات الداخلية على مدى ثلاث سنوات. كما ثبتت إدانته بأربع تهم تتعلق بالشهادة الزور لشهادته في إجراءات الإفلاس في فوركس الدولي، حيث نفى أن الشركة كانت مرتبطة ب إيرثويس إنترناشونال. ويواجه مكراى عقوبة قصوى تصل الى 101 عاما فى السجن وغرامة قدرها 10.5 مليار، وفقا لما ذكره الادعاء. ومن المقرر إصدار الحكم على الزوج في شباط (فبراير). ووجدت هيئة المحلفين أيضا أن 5.8 مليون مكراي السلكية لبنك برمودا والسيارة كانت أصولا تتعلق بتهم غسيل الأموال. وقال الادعاء ان هذه النتيجة قد تؤدى الى مصادرة الحكومة الامريكية. رجل ثالث اتهم في المخطط، توني D. أورتيغا. اعترف في وقت سابق من هذا العام بتهمة التآمر للتهرب من الضرائب. ومن المقرر ان يحكم عليه الشهر المقبل. (دبي غروب نيوس) دبي: أعلنت هيئة دبي للخدمات المالية يوم الخميس أنها خرقت عملية احتيال تداول العملات العالمية. دعت عملية احتيال المستثمرين في أستراليا وسنغافورة لوضع أموالهم في كيانات وهمية التي ادعت أنها مقرها في مركز دبي المالي العالمي (ديفك). وقد ألقي القبض في دبي على أحد المنظمين المزعومين الذين اتصلوا بمستثمرين محتملين يستخدمون رقم هاتف إماراتي. واتصل ما لا يقل عن ستة من ضحايا الاحتيال بمنظمة مركز دبي المالي العالمي، مما أدى إلى تحقيق لمدة أربعة أسابيع. وقال ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "لا يمكننا أن نكون متأكدين من حجم هذه الفضيحة أو خسائر المستثمرين، ولكننا نعلم أن ما يقرب من 600 ألف مر عبر حساب مصرفي أنشأه هؤلاء المحتالين في ماليزيا". وقد قامت هيئة دبي للخدمات املالية بالتعاون مع هيئة اإلمارات لألوراق املالية والسلع واملنظمين املعنيني بالسوق من ماليزيا وبريطانيا والواليات املتحدة وسنغافورة بإجراء التحقيق. عمل المضرب ثلاثة كيانات وهمية تسمى بورصة دبي للأوراق المالية ومجلس الإمارات للسلع الآجلة وشركة كامبردج كابيتال للتجارة. جميع المطالبين بتقديم خدمات داخل مركز دبي المالي العالمي. استخدم المحتالون مزود خدمة الإنترنت في الولايات المتحدة. استدعى المستثمرون الأستراليون وسنغافوريون باردة من قبل ممثلي شركة كامبردج كابيتال للتجارة لاتخاذ خيارات بشأن تحركات العملات. ثم تم توجيه المستثمرين إلى المواقع الكاذبة وقالوا لتحويل الأموال إلى الحساب المصرفي في ماليزيا. فلوريدا هي خصبة لاحتيال العملات الأجنبية 0206 - عندما نظرت محققون من لجنة تداول السلع الآجلة في الحسابات المصرفية لازارو خوسيه رودريجيز، قالوا أنهم وجدوا أنه في شهر واحد كان قد سحب أموال تداول العملاء لقضاء 173251 على اثنين من شيفروليه كورفيتس. وفي قضية منفصلة، ​​رفعت الشركة في ديسمبر دعوى قضائية ضد رجل كورال سبرينغز والشركات التي كان يديرها، زاعمة أنها احتلت 14 مليون شخص على الاحتيال من قبل ما لا يقل عن 140 شخصا بزعم أنهم حققوا أرباحا كبيرة تتداول في العقود الآجلة للعملات الأجنبية. وسوف يكون الاحتيال على السلع، وهو مشكلة متنامية فى جنوب فلوريدا وعبر البلاد، موضوع نقاش عندما يجتمع قادة الصناعة فى المؤتمر السنوى لرابطات صناعة العقود الآجلة الشهر القادم فى بوكا راتون. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات موثوقة عن الاحتيال على السلع الأساسية حسب المنطقة الجغرافية، وتشمل العديد من الحالات المشتبه فيهم من مناطق مختلفة، فإن الإجماع على الصناعة هو أن جنوب فلوريدا تفوق بقية البلاد. وقال جريجوري ان مجموعة من العديد من اشجار النخيل والمترجمين الهاتفيين والبنوك الهاتفية والمتقاعدين المتقاعدين ومحامين الدفاع عن التسويق عبر الهاتف وقرب فلوريدا فلوريداس القريبين من الولايات القضائية الخارجية يجعلها مغناطيسا لأولئك الذين يريدون كسب معيشتهم بسانهم وهاتف. موسيك، مدير إنفاذ ل كفتك، الذي يسيطر على بيع السلع الآجلة والخيارات. كوتور قليلا بنما جاك النفط سونتان على الوضع وكان لديك بيئة مثالية حيث يحصل المستثمرون حرق. كوت في دعوى رفعت في وقت سابق من هذا الشهر، زعمت الشركة أن مقرها ميامي رودريجيز قد أحرقت حوالي 400 مستثمرين لما مجموعه 1.5 مليون بعد واعدا لهم أرباح التداول بنسبة 300 في المئة. لم يتم الوصول إلى رودريجيز للتعليق عليه. من بين الاتجاهات التي تجدها كفتك في جنوب فلوريدا: عمليات التداول هي العملاء الزائدة عن طريق مطالبتهم بدفع كل من لجنة وما يسمى انتشار، أساسا لجنة أخرى. وبدأت بعض غرف المرجل في البحث عن المستثمرين للذهب، وهو أمر جذاب لأنه ارتفع بنسبة 26 في المئة في العام الماضي. ومع نمو الانترنت، يشهد المنظمون ايضا المزيد من عمليات التداول عبر الانترنت التى تقدم عقود صرف العملات الاجنبية غير المشروعة، ثم يسيئون استخدام الاستثمارات التى يتلقونها. ويقول بعض خبراء الصناعة إن تاريخ فلوريداس الجنوبي كمركز للغرف التسويقية للمراجل يجعل من السهل على المحتالين التحرك بسرعة إلى سلع مثل العملات عندما يصبح السوق ساخنا. كان كوتسوث فلوريدا السلع الخيارات رأس المال الاحتيال في العالم في أوائل إلى منتصف 1980s، وقال روبرت واين بيرس، وهو محامي بوكا راتون متخصصة في السلع وقانون الأسهم. في التسعينيات، قام مسؤولون اتحاديون ومسؤولون حكوميون بالوقوف على غرف المرجل، وهدأت أسواق السلع حيث تحول المستثمرون الأموال إلى سوق الأسهم. ولكن مع ارتفاع أسعار السلع مثل الذهب والنفط والنحاس والبلاتين ارتفاعا حادا في العام الماضي، أصبح المستثمرون أكثر اهتماما في عالم مقصور على فئة معينة من العقود الآجلة والخيارات التجارية. كورتات يعطي الفرص ل هاكستيرس هناك، كما قال بيرس. وأحد المؤشرات الجيدة، وإن كان غير علمي، هو أن إعلانات التدريب على تجارة السلع الأساسية بدأت تظهر بشكل متكرر في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام. السلع هي السلع المادية، مثل المعادن والأغذية والحبوب والعملات. وعادة ما يشتريها المستثمر من خلال عقد مستقبلي، أو اتفاق لشراء أو بيع مبلغ محدد من سلعة ما في وقت محدد سلفا. العقود الآجلة هي التزام تجاه المشتري والبائع. ويختلف عقد الخيارات باختلاف التزام البائع وحده. واضاف موتشيك انه على الصعيد الوطنى، جمع الاتحاد حوالى 300 مليون شخص فى رد الممتلكات والعقوبات فى 85 حالة فى السنوات الخمس الماضية. وكان حوالي 000 24 شخص ضحايا في تلك الحالات. ولكن جون دامغارد، رئيس رابطة صناعة العقود الآجلة، يعتقد أن العقوبات - عادة تعليق، الغرامات أو النفي من هذه الصناعة - عرق قاسية بما فيه الكفاية. وقال دامجارد ان اكبر مشكلة ليست الشركات التى تتاجر فى التبادلات، بيد ان المجرمين يجرون صفقات تجارية تتظاهر بانها شرعية. وفى جنوب فلوريدا، يتعين على اللجنة العمل بشكل وثيق مع مسئولى تنفيذ القانون ومكتب محامى الدولة لضمان دخول المجرمين السجن. وليس لدى لجنة التجارة الحرة هذه السلطة. ويقول خدعة قاسية لجعل كفتك الوكالة الرائدة في وضع هؤلاء الرجال في سلامر، وقال دامجارد. وقال إنه يود أن يرى مدعيا عاما في ولاية فلوريدا يحتج على محتجين من المحتجين على الطريقة التي وجه بها النائب العام في نيويورك إليوت سبيتزر تحديا لشركات وول ستريت في المحكمة. وقال موسيك ان اللجنة افتتحت مكتبا للإنفاذ التعاوني منذ اكثر من ثلاث سنوات وتتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب المدعي العام للولاية والمدعين العامين المحليين. ولكن موسيك يعرف أنه طالما أن الطقس هو مقبول، سوف السلع المحتالين جعل جنوب فلوريدا المنزل. هناك عدد من الناس، كما قال، كوتاو بدلا من ذلك أن تفعل ذلك من بقعة دافئة بدلا من الجلوس على icecap. quot رد أمر في قضية الغش الاستثمار في العملات الأجنبية 0306 - فلوريدا - سبعين الضحايا في عملية احتيال الاستثمار قد تحصل على فرصة لتعويض خسائرهم. وقال النائب العام تشارلي كريست اليوم الجمعة ان ديفيد الان لوغر من بوكا راتون امر بدفع مبلغ 2،2 مليون دولار كرد على ضحايا ما أسمته الدولة بالاحتيال الاستثماري الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات. كما امر لوجر بالحبس لمدة 13 عاما. وقد أدين في قضية تمت ملاحقتها من قبل المكتب القضائي للمحاكمات على مستوى الولاية. قام لوجر، الذي تمت محاكمته بسبب أدوار إدارية في ما أسمته الدولة بعمليات عدة لغلايات المرجل، بإدارة ما أطلق عليه المدعون العامون حلقة غش الاستثمار التي ضربت فلوريديين كبار السن، ووعدت بعوائد عالية في سوق العملات الأجنبية. وبدلا من استثمار الأموال، قال المدعون العامون إن لوغر وشريكه أبقيا الأموال لاستخدامهما الشخصي. وقالت الدولة ان الكثير من ضحايا لوجيرز فقدوا مدخراتهم التقاعدية فى عملية احتيال. كانت غرف المرجل تعمل من عام 1999 إلى عام 2003 تحت اسم الشركة أوسفكس كورب وشركة فوركس العالمية. تم القبض على لوغر في عام 2001 لدوره في عملية احتيال، ولكن بعد ذلك قال المدعون العامون انه بدأ عملية أخرى، تسمى المجموعة 24، أثناء خدمة الإقامة الجبرية في بوكا راتون. وقالت الدولة ان احد المتواطئين حاليا هو هارب دولى. وقال كريست ان الذين سرقوا من كبار مواطنينا لتحقيق مكاسبهم الشخصية سوف يحاكمون الى اقصى حد من القانون. كوتلوريديان يمكن أن تطمئن إلى أنها سوف تكون محمية من هذه الشخصيات عديمي الضمير. كوت أجرت إدارة شرطة بوكا راتون ومكتب شريف مقاطعة بروارد التحقيق. وأدين لوجر في يناير كانون الثاني على التهم من الابتزاز والسرقة الكبرى والمعاملات الاحتيالية والاحتيال التسويق عبر الهاتف. حكمت محكمة مقاطعة بالم بيتش كريستا ماركس أمس على لوغر. جنوب فلوريدا الأعمال مجلة ريتشموند رجل يواجه ما يصل إلى 120 عاما لمخطط الغش المدرسة العملات الأجنبية 1206 - (أب) ريتشموند، فا - رجل ريتشموند البالغ من العمر 22 عاما اتهم الغش أكثر من 350 مستثمر من أصل حوالي 8.3 مليون اعترف مذنب الأربعاء إلى البريد الاحتيال وغسل الأموال. يواجه جيمس ايه براون الابن 120 عاما كحد اقصى فى السجن وغرامة تصل الى 16 مليونا فى كل حالة عندما يحكم عليه قاضى المنطقة الامريكية ريتشارد وليامز يوم 14 مارس وفقا لما ذكره الادعاء الفيدرالى. تم القبض على براون فى سبتمبر بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالى ومكتب التفتيش البرى الامريكى ودائرة الإيرادات الداخلية. واتهمت السلطات بان براون، مالك ورئيس شركة براون للاستثمارات، وعد المستثمرين باستطاعتهم مضاعفة اموالهم كل 30 يوم عمل من خلال التداول فى سوق صرف العملات الاجنبية. The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus. Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised. Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a 2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees. According to prosecutors, of the 8.3 million Brown obtained from investors, he only invested 484,000 in the foreign currency market, losing about 61,000. Only about 700,000 remained in the companys bank account when Brown was arrested. Forex trading educational center taught victims how to lose money 0807 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors. Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (8220forex8221) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc. a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say. A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank 8220spot8221 market through his fund, the Joel Nathan ForexFund. Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes. Mr. Ward required a minimum 50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns. The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors funds to his own use. In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors8217 funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento. He also admitted that in order to conceal the theft, he made 8220Ponzi8221 payments using other investors8217 funds and provided his investors with altered account statements. The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over 7 million. quotWard used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors. While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,8221 says U. S. Attorney McGregor Scott. The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case. There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2. The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years8217 imprisonment, a three-year term of supervised release, and a 250,000 fine. However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors. Central Valley Business Times Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams. 0306 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with 1 billion of stolen money in the last five years. Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators. And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort amp Club. Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of 1 trillion a day. quotMost forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists, quot CFTC Commissioner Michae Dunn said. quotIts a black mark on the entire industry. quot He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees. In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of 380 million. Dunn estimates that investors lost 1 billion in that time to foreign-currency fraud. quotWeve got stories of people suffering from dementia and get these cold calls, quot said Dunn said. quotThere are also some very, very bright people who get scammed. quot With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency theyre buying will rise in value more than the currency theyre using to buy it. The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases. It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association. The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true. Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings. Dunn also encouraged people whove been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors. quotIm always amazed people are being defrauded and they dont tell anybody about it, quot he said. quotWe had a whole community ripped off that way. quot Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Associations website, nfa. futures. org, also allows people to run background checks on brokers. Palm Beach Post Man given prison time in currency fund scam 0106 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund. Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp. was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27. Matthews admitted last April to soliciting 22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings. He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison. He also was ordered to pay back more than 14.7 million to investors in the United States and abroad. Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients money. 8220He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,8221 said Colin Murray, Baeres attorney. Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between 400,000 and 1 million. In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay 600,000 in restitution. Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February. Scammed forex investors may get some of their money back from crooks 0807 - About 100 investors in a securities scam 8211 most of them from Texas 8211 are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday. U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return 11 million and pay a fine of 120,000. In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp. TriForex International Ltd. and InForex Ltd. According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades. He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said. According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of quotguaranteed profitsquot and quotsafety of principalquot in covered-call options in foreign currency trading. quotRather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes hes a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades, quot said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case. quotIts one of the most clever and diabolical schemes that Ive seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas. quot Mr. Rogers parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site. The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims money. quotIt looks like about 40 cents on the dollar, which is not really badquot in a case like this, Mr. Norris said. quotIf we hadnt caught this when we did, it could all have been gone. quot Dallas Morning News Forex Fraud Nets Conman Jail Time NEW YORK - 0208 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of 6.5 million. The U. S. Attorneys office in Manhattan said Boris Shuster, also known as quotRobert Shuster, quot was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan. U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit 7.89 million and pay a 10,000 fine. Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shusters lawyer. quotWe do plan to appeal, quot Kedia said. Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn. He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said. In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker amp Associates in Manhattan. Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the quotboiler roomquot scheme, prosecutors said. Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said. Funds raised werent used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said. The Refco Case: How 75 billion evaporated. The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker. Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred. At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about 4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of 75 billion. It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable. The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust. Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refcorsquos own capital. In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett. It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating. The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy. Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35 stake in. One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions. The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation. There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud. One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men. Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a companyrsquos management about itself should by no means be taken at face value. While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews. even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud. The best protection against such a devastating result is diligence and diversification. First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions. Then make sure that all your eggs arent in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky. Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain. Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor. These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud. How Con Artists Will Steal Your Savings and Inheritance Through Telemarketing Fraud, Investment Schemes and Consumer Scams In-depth fraud coverage of computer crimes such as pyramid schemes make this economic crime library of internet crimes the cyber crime location for the schemes, scams and swindles that con artists and shonks perpetrate. White collar crimes such as prime bank fraud, pyramid scams, internet fraud, phone scams, chain letters, modeling agency and Nigerian scams, computer fraud as well as telemarketing fraud are fully explained. This organized crime report by Les Henderson includes credit card fraud, check kiting, tax fraud, money laundering, mail fraud, counterfeit money orders, check fraud and other whos who true crimes of persuasion. The book is available at AmazonForex Philippines was born when a young business owner thought of having a well documented forex trading journal. But as the day went by, due to sometimes an alarming volume of red colored digits in his forex account, he may forgot to update this blog from time to time. You can see that he posts a lot when trading go well. Bragging rights if you may say. Forex Philippines is a personal journal of the author as he ventures in this world wide casino market also known as FX or Forex Market. About ForexPhil ForexPhil, the author of this blog, is a full time business owner and wants to venture out on a riskier (and stupid) investment and decided he wants to risks all his hard earned cash on the flip of a coin known as the forex market. This drunk business owner suddenly felt the need to retire at a young age of 25 and so he wants to risk big, earn big and fast and started to trade in the year 2009. Little do we know that he already almost got bankrupt at the end of 2010. Which luckily enough got out of the red on the 3rd quarter of 2011. Lucky bastard indeed8230 Now having taught himself how to trade forex with a new found ego, and false confidence about the forex market, he now wants to break a new record on his forex trading goal. How long before he reach another bankruptcy is still left unknown. Because he is not satisfied with just an iPad as a reward or a MacBook for achieving his goal, his ultimate goal is to travel the world funded by his forex earnings, meeting people (aka girls) and discovering new cultures on all parts of the world. He likes martial arts, boxing and karate and any contact sport that allows you to beat some other guys ass. Literally. If he is not blogging and trading. He is usually hanging around the forex forums. drop by and say hi Disclaimer All information found in this blog is for educational purposes only. Do not take it as trade recommendations. لا شيء. There are no forex trading companies in the Philippines. I don8217t subscribe to any news. I trade by the charts only. Hello ForexPhil, is there anyway I can learn forex in the Phils. I8217m completely clueless in forex8230 I8217ve been reading some articles from the internet (Babypips) but I still can8217t grasp the whole idea. I don8217t want to buy some ebooks, indicators or robots from the net coz i feel that they8217re all bunch of scams. I8217ve been trying to trade thru the demo account but i always end up losing the account. Is there anyway I can improve my trading. Can you give me idea what to do. Plz share share something8230. شكر. I wish I can help you and I know how you feel. I8217ve been there. But there8217s no other way to learn forex but to practice demo trading and reading books. Other than books, read newspapers focusing on world news and you can see the corelation of currency with the news. If you want to trade using technical analysis, get yourself a copy of Steve Nison8217s book about Japanese Candlesticks. Then a copy of Market Wizards. There will be a whole lot of reading. About the seminars, unfortunately, there are no forex seminars that I know of in the Philippines. All Filipino traders that I know are either self taught or was employed as a securities trader for brokerage firms. But there are seminars for stocks if you are interested to start in those, just head over to pse. ph . Good luck and don8217t hesitate to ask questions. There are forex brokers in the Philippines. Zone Equity, for one is operating since 1993. If you8217re keen in learning forex, we can schedule a comprehensive training for you. Sorry sir for intruding. We have forex brokers here. Zone Equity is physically located in Makati and it has been operating since 1993. zoneequityltd Hello ForexPhil, may i know which fx broker you can recommend here in the Phil. Your advice would be really appreciated, thanks. I like the little disclaimer part, Btw my name is Paolo and I8217m new to this industry, looking forward to learning great stuff from the experts Hi bro Allow me to share. First focus on just one currency, I mean trade one currency only. I recommend USDCAD. Focus more on SupportResistance, Fibonacci, Price Action (Candlestick Action, common patterns, study Nison books), be mindful about daily pips range, example usdcad average 60-80 pips daily. See how currency behaves on Asian. London and US session they have their own patterns. Do8217nt trade during fundamental news, refer to forexfactory for news. Target pips not monetary value, I mean just aim 20-30 pips a day consistently. Forex moves by cycles that are predictable. Have this in mind, price movements is unpredictable but who moves the market. Traders obviously, humans are predictable. has fear and greed. Forex is more on human psychology the drives the market. We are creatures of habit, that habit thing cause human to be predictable, therefore in general sense forex is predictable too not to obvious but soon it will. if you just observe how the price reacts on every session. Try not to swing trade, day trading is more profitable and predictable. You go in and out daily, if it allows for profit. Google london break-out methods its good for riding a trend. Focus on 1:3 profit ration. It just means you will afford to loose 1 piso in order to get 3 piso. Demo is good but not for long. Try cent account instead. You have to test your skill if you survive the learning curve. Yes there is holly grail in forex but you have to discover it by your own effort, its because people who stumble upon don8217t have time to share it to anyone because secret is power Good luck . That8217s a very good advice.